Prävention von Geldwäsche und wirtschaftlich Berechtigter
Mit den Augen des Gesetzes
Automatisierte Identifikation des wirtschaftlich Berechtigten
Vollständige und revisionssichere Dokumentation des Ermittlungspfades
Informationen aus zertifizierten Quellen
Schnelle Identifikation des wirtschaftlich Berechtigten
Die Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten ist einer der Schwerpunkte des Geldwäschegesetzes (GwG), und die Erfüllung der Sorgfaltspflichten beinhaltet die Feststellung der Kundenidentität.
Unternehmen müssen vor einer Transaktion oder Geschäftsbeziehung den wirtschaftlich Berechtigten ihres Geschäftspartners identifizieren. Bei Nichtbeachtung des Gesetzes können hohe Geldstrafen oder sogar Freiheitsentzug drohen.
Die Dun & Bradstreet Lösung „Wirtschaftlich Berechtigter Offline“ unterstützt Sie dabei, automatisiert die aufwendigen Prüfungen der komplexen Eigentumsstrukturen durchzuführen. Durch einen Massenabruf können die wirtschaftlich Berechtigten Ihrer Geschäftspartner automatisiert zugeordnet und komfortabel in die jeweiligen Kundensysteme eingespielt werden.
Somit hilft Dun & Bradstreet Ihnen, Ihre Sorgfaltspflichten zu erfüllen und sich konform zu dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) zu verhalten.
Automatisierte Identifikation des wirtschaftlich Berechtigten
Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten auf einen Blick
- Automatisierte Identifikation des wirtschaftlich Berechtigten – Unterstützung Ihrer Sorgfaltspflichten nach GwG
- Für Massendaten und große Datenportfolios – Schnelligkeit und Kosteneffizienz
- Vollständige und revisionssichere Dokumentation des Ermittlungspfades
- Informationen aus zertifizierten Quellen
Erfüllung Ihrer Sorgfaltspflichten nach GwG
Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen – was genau sind Ihre Pflichten?
- Identifizierung des Kunden
- Ermittlung der Anteilseigner und wirtschaftlich Berechtigter
- Abklärung des Hintergrunds der Geschäftsbeziehung
- Laufende Kontrolle und Monitoring
ANALYST RESEARCH
Dun & Bradstreet ist führend im Bereich KYC‑Daten
Chartis Research hat Dun & Bradstreet im RiskTech Quadrant® 2025 für KYC‑Daten als Category Leader ausgezeichnet. Im Bericht „KYC Data and Solutions, 2025: Quadrant Update“ hebt Chartis insbesondere unsere differenzierenden Stärken bei Unternehmenshierarchien und Handels‑Intelligence hervor. Darüber hinaus bestätigt Chartis, dass wir unser Datenportfolio konsequent über klassische KYC‑Datensätze hinaus erweitert haben – um Entitäts‑Intelligence, Screening‑Daten und regulatorische Risikoindikatoren. Lesen Sie die Anbieteranalyse von Dun & Bradstreet, um mehr zu erfahren.
Thought Leadership
Fachwissen direkt von unseren Experten
Nutzen Sie aktuelle Einblicke und erprobte Methoden unserer Experten, um Risiken frühzeitig zu erkennen, Ihre Compliance zu sichern und gute Entscheidungen zu treffen.
Auszeichnungen
Wir sind stolz auf die Auszeichnungen, die D&B Compliance Intelligence erhalten hat.
“Wirtschaftlich Berechtigter ist die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird“. Quelle: Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG).
Die DNB Lösung liefert Angaben zu Anteilseignerstruktur, Unternehmensverflechtungen und unterstützt Sie bei der Identifikation des wirtschaftlich Berechtigten (UBO bzw. Unique Beneficial Owner).
Das Know-your-Customer-Prinzip (KYC) erfordert die Prüfung der persönlichen Daten und Geschäftsdaten von Kunden zur Prävention vor Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf der Grundlage des Geldwäschegesetzes (GWG). Die eindeutige Identifikation von Kunden und Anteilseignern spielt dabei eine wichtige Rolle.
Diese sind u. a. Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute, Finanzunternehmen, Versicherungsunternehmen, Rechtsanwälte, Kammerrechtsbeistände und Patentanwälte sowie Notare, Dienstleister für Gesellschaften und Treuhandvermögen oder Treuhänder, Personen, die gewerblich mit Gütern handeln.