Bewertung Ihres KYC-Prozesses in 2 Minuten
Nehmen Sie an unserer 2-minütigen Bewertung teil oder führen Sie sie mit unserem Expertenteam durch.
Sind Sie bereit, die vor Ihnen liegenden Chancen zu nutzen?
Beantworten Sie 5 kurze Fragen, um Ihre aktuelle Herangehensweise im Umgang mit Compliance-Risiken zu bewerten. Sie gewinnen damit Einblicke und erhalten Empfehlungen, wie Sie Ihren KYC-Prozess verbessern können. Außerdem stellen Sie sicher, dass Sie die zunehmend komplexen Vorschriften einhalten.
Offenbar gehen Sie nach dem Motto „erst mal abwarten“ vor. Das könnte riskant sein, insbesondere in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld.
In unserer Zusammenarbeit mit zahlreichen Unternehmen aus verschiedenen Branchen haben wir festgestellt, dass sich eine proaktive Vorbereitung auszahlt. Wenn Sie warten, bis der wirtschaftliche Abschwung auf Ihr Unternehmen durchschlägt, könnte es schon zu spät sein. Dann könnte der Zugang zu Ressourcen nicht mehr so leicht sein und schwierige Gespräche sind bereits unausweichlich. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um etwas zu verändern. Beim effektiven Management Ihres KYC-Prozesses geht es darum, Risiken vorausschauend zu erkennen und zeitnah anzugehen. Das muss nicht mit viel Aufwand verbunden sein. Dank der neuesten technologischen Fortschritte stehen Ihnen jetzt Lösungen zur Verfügung, die es vor zwei Jahren noch gar nicht gab. Unsere Experten werden Sie darin gern unterstützen. Beachten Sie auch die folgenden Tipps.
Sie sind bereit, Maßnahmen zu ergreifen, und planen bereits die nächsten Schritte – fantastisch!
Sie sind bereit, Ihre Compliance-Prozesse in Bezug auf wirtschaftlich Begünstigte und KYC-Strategien klarer, schneller und effizienter zu machen. Sie sind sich bewusst, dass es dank neuer Technologien nun möglich ist, wirtschaftlich Begünstigte und politisch exponierte Personen (PEPs) zu identifizieren und mit wenigen Mausklicks auf Sanktionen und negative Berichterstattung zu prüfen. Durch den Einsatz von Technologie und die Nutzung von bei Bedarf abrufbaren, aktuellen, genauen und zuverlässigen Datenquellen, die Verflechtungen global agierender Konzerne mit Einzelunternehmen und persönlichen Kapitalbeteiligungen aufzeigen, können Sie darauf vertrauen, eine umfassende Sicht auf Ihre Kunden zu erhalten. Wir verfügen über den umfangreichsten Datenbestand am Markt bezüglich wirtschaftlicher Eigentumsverhältnisse. Wahrscheinlich haben Sie keine Zeit für manuelle Aufgaben. Je früher Sie sich entscheiden, Ihre Prozesse zu optimieren und neue Technologien zu integrieren, desto schneller werden Sie von den Vorteilen profitieren. Wir unterstützen Sie dabei gerne!
Ihr Ansatz ist robust, und Sie sind auf einem guten Weg, einen resilienten KYC-Prozess aufzubauen.
Trotzdem empfehlen wir Ihnen, noch einen Schritt weiterzugehen, um die von Ihnen geplanten Verbesserungen optimal zu nutzen. Sie haben die Automatisierung und vollständige Integration des KYC-Prozesses in allen Unternehmensbereichen in Betracht gezogen? Viele Unternehmen wie Ihres haben Vertrieb, Finanzen, Kundendienst und sogar das Marketing in den KYC-Prozess integriert. Dadurch konnten Compliance-Teams ihre Arbeitsbelastung um bis zu 80 % reduzieren. Wie sieht es mit Kunden- und Lieferantendaten aus? Sind Sie sich bewusst, welche Daten für Ihr Team verfügbar sind und wie diese Daten in Ihrem gesamten Unternehmen genutzt werden können? Sprechen Sie mit unseren Experten, um mehr darüber zu erfahren.