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Conoscete i vostri clienti e partner commerciali?

Con i nostri dati globali e affidabili, garantite sempre la conformità alle normative applicabili e quindi la vostra compliance.
  • Identificazione basata sul web di partner commerciali
  • Oltre 420 milioni di aziende a livello mondiale
  • Dati globali sul titolare effettivo (UBO)
  • Revisione delle liste PEP e di sanzioni e dati Adverse Media
  • Documentazione a prova di revisione in D&B OnBoard
D&B Onboard

Aumentate i vostri ricavi con la nostra soluzione di Onboarding globale

Scoprite rapidamente e facilmente se il vostro potenziale partner commerciale è affidabile e non ci sono rischi di compliance. Ciò riduce i rischi normativi e la minaccia di potenziali danni alla vostra reputazione.

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Fate affari rapidamente con nuovi partner

Große Bibliothek von innen

Verso il successo in quattro passaggi:

1. Impostate l'obiettivo della vostra revisione. Questo vale per ogni nuovo partner commerciale o fornitore.

2. Identificate la società o la persona da controllare. È possibile accedere alle informazioni relative alla compliance, come: per es. liste di sanzioni, informazioni sul titolare effettivo, Adverse Media e liste PEP.

Nahaufnahme eines vielfarbigen Frauenauges

 

3. Aggiungete delle note (ad es. categorizzazioni e messaggi di avviso).

4. Ogni controllo può essere archiviato direttamente in D&B Onboard, ed è completamente tracciabile per tutti gli utenti. I controlli possono essere seguiti regolarmente, per garantire e automatizzare i processi del dipartimento.

Perché D&B Onboard è la soluzione giusta per voi

 
Scoprite rapidamente e facilmente chi è il titolare effettivo
 
Accedete direttamente alle liste di sanzioni globali.
 
Archiviate le vostre ricerche per la documentazione a prova di revisione.
 
Prendete decisioni più rapide e legalmente conformi sulla base di dati attendibili.

I vostri vantaggi:

  • Identificazione del titolare effettivo
  • Screening contro liste di sanzioni e di osservazione
  • Informazioni su PEP e Adverse Media
  • I rapporti vengono sempre forniti includendo indicatore orario e data
  • Documentazione a prova di revisione
  • Panoramica dell'impresa
  • Informazioni finanziarie sull'impresa (Credit Report)
  • Strumento online: l'installazione e le conoscenze IT non sono necessarie
  • Aggiornamenti giornalieri
  • Configurazioni dei prodotti flessibile
  • Family Trees

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Domande frequenti sullo screening online con D&B Onboard

Quali rischi di compliance possono essere ridotti al minimo con D&B Onboard?

Riciclaggio di denaro (money laundering), finanziamento del terrorismo, corruzione, frode e altre forme di criminalità economica possono essere identificate e ridotte al minimo, utilizzando la soluzione Dun & Bradstreet Onboard.

In che modo la soluzione Dun & Bradstreet può supportare attivamente la vostra azienda?

La soluzione Dun & Bradstreet supporta anche i requisiti della legge sul riciclaggio di denaro (LRD), della legge sul sistema creditizio, della 3a e 4a direttiva antiriciclaggio dell'UE, delle sanzioni e delle liste di sanzioni UE, e anche delle normative di compliance globali come OFAC, USA, UK Bribery Act.

Quali vantaggi offre la soluzione di Dun & Bradstreet?

  • Chiara identificazione di ogni azienda in tutto il mondo con il numero D-U-N-S®
  • Informazioni su azionisti, titolari effettivi o UBO (Unique Beneficial Owner), sia per le società tedesche che per quelle internazionali
  • Documentazione a prova di revisione del percorso di accertamento e dei risultati

Dun & Bradstreet dispone di informazioni sui partner commerciali in Medio Oriente?

Dun & Bradstreet fornisce informazioni su aziende di oltre 200 paesi in tutto il mondo, tra cui per es. dall'Arabia Saudita, dall'Iran o dagli Emirati Arabi Uniti.