Proteggete la vostra azienda tenendo d'occhio la compliance. Secondo la legge, le istituzioni e le società finanziarie devono verificare se i loro clienti sono persone politicamente esposte (PEP) o se si trovano su liste di sanzioni, al fine di prevenire il riciclaggio di denaro e il terrorismo. Le persone politicamente esposte sono a rischio di essere sfruttate per il loro grado e influenza, ad esempio per corruzione e altri crimini. Si tratta essenzialmente di persone che detengono, o hanno svolto in passato un'importante funzione pubblica, ad esempio membri di gabinetto o capi di governo. Ciò include anche le persone che ricoprono posizioni dirigenziali in organizzazioni internazionali.

Non è vietato fare affari con persone politicamente esposte, i loro parenti o persone correlate. Tuttavia, la legge impone alle aziende di sapere quali clienti sono persone politicamente esposte. Le liste di sanzioni contengono voci dell'UE e delle Nazioni Unite, che mostrano i nomi delle persone sanzionate per la partecipazione o il collegamento con il terrorismo. Non è permesso fare affari con queste persone.

Le nostre offerte di compliance e AML sono tra le soluzioni di cui banche, istituti di credito e società private in 19 mercati si fidano. Mantenete il controllo dei processi antiriciclaggio e beneficiate dei sistemi attuali e conformi alla legge. Con i nostri prodotti e servizi, potete posizionarvi come esperti di compliance in qualsiasi momento, in un ambiente globale e con requisiti sempre più complessi. Vi offriamo gli strumenti di cui avete bisogno per gestire i rischi di riciclaggio di denaro in modo rapido e regolare. Un'API consente di accedere agli attuali requisiti aziendali e finanziari, nonché alle banche dati PEP locali e internazionali.