D&B InfoTorg – Den systematiska penningtvätten

Penningtvätten är central inom ekonomisk brottslighet. Den är avgörande för att kriminella ska kunna tillgodogöra sig brottsvinsterna och är viktig för att dölja spåren mellan brottet och pengarna. 

För storskalig penningtvätt används företag som brottsverktyg, eftersom bolagen gör det möjligt att genomföra stora transaktioner. Exempelvis ställs osanna fakturor ut för att ge legitimitet till transaktioner, hur utnyttjande identiteter används som målvakter men också hur fordon används som en bricka i spelat och exporteras utomlands.

Med hjälp av D&B InfoTorg, konkreta exempel och praktisk övning kommer vi ge dig en inblick i hur penningtvätten kan gå till. 

Exempel på kursinnehåll:

• Kort genomgång av finanspolisens rapport om systematisk penningtvätt.
• Praktisk övning för att lära dig att identifiera riskindikatorer kopplade till penningtvätten.
• Hur sommarstugeområden blivit en nyckelfaktor i brottsupplägget.
• Flertalet konkreta exempel på hur företag används i det avancerade brottsupplägget.