Poenostavljamo dejansko lastništvo - D&B vodnik za AML in KYC
V vodniku Poenostavljamo UBO odkrijte, kako lahko hitro premagate izzive pri dostopu do natančnih in ažurnih UBO podatkov – in katere rešitve vam omogočajo hitrejše, enostavnejše in zanesljivejše preverjanje dejanskih lastnikov.
Podatki o dejanskem lastništvu (UBO) so ključni za večjo učinkovitost preprečevanja pranja denarja (AML), hitrejše uvajanje KYC postopkov in stalno spremljanje sankcij.
V vodniku Poenostavljamo UBO predstavljamo izzive pri dostopu do natančnih in ažurnih UBO podatkov – in rešitve, ki so na voljo za njihovo učinkovito odpravo.
Vodnik je zasnovan modularno, zato ga lahko preberete v celoti ali pa preprosto skočite na poglavje, ki vas najbolj zanima.
V vodniku boste izvedeli:
- kako narašča povpraševanje po večji preglednosti UBO podatkov,
- s kakšnimi izzivi se organizacije srečujejo pri pridobivanju natančnih UBO podatkov,
- kako povečati učinkovitost AML z večvirovskimi UBO podatki,
- kako pospešiti KYC 'onboarding' s pomočjo avtomatizacije UBO,
- kako omogočiti 'always‑on' preverjanje sankcij z neprekinjenim UBO nadzorom,
- zakaj so 'živi' UBO podatki ključni za sodobno AML in KYC skladnost.
Imate dodatna vprašanja?
Brezplačno preverite D&B rešitev in odkrijte, kako vam lahko naši podatki in rešitve pomagajo ostati skladni v vsakem trenutku in ob vsakem izzivu.