AML Compliance hjelper deg med å etterleve loven og å sikre ditt omdømme
Sørg for at du kjenner til hvem du gjør forretninger med, og sikre at din bedrift jobber effektivt med anti-hvitvasking.
RiskGuardian Suite - AML Compliance overvåker og oppdager automatisk mistenkelige aktiviteter som hvitvasking, mistanke om svindel, finansiering av terrorisme eller skatteunndragelser.
Dette er det ultimate verktøyet for å oppdage, forutse og beskytte virksomheten mot ulovlige aktiviteter.
Du får også rask tilgang til informasjon om PEP (politisk eksponerte personer) eller på annen måte sanksjonerte enkeltpersoner eller selskaper.
- Automatisert screening og overvåkning i sanntid
- Eliminerer alle tidkrevende manuelle oppslag
- Global screening mot PEP, reelle rettighetshavere og sanksjonslister
- Førsteklasses data om europeiske forbrukere og bedrifter
Få gratis rådgivning nå!
Unngå å gjøre forretninger med sanksjonerte foretak og enkeltpersoner
Vi vet det kan være utfordrende å få oversikt over juridiske krav og tolke dem riktig når det gjelder hvitvaskingsloven. Spesielt når du jobber på tvers av landegrenser og systemer.
Hvitvaskingsloven krever at alle rapporteringspliktige selskaper skal innhente informasjon for å avgjøre om du, et nært familiemedlem eller kjent medarbeider er en såkalt politisk eksponert person.
En politisk eksponert person (PEP) er en fysisk person som har, eller har hatt, et høytstående offentlig verv eller stilling i Norge eller utlandet
Kunder som er PEP skal underlegges forsterkede kundetiltak, hvilket vil innebære at de skal følges opp hyppigere og tettere enn andre kunder av den rapporteringspliktige virksomheten.
PEP status gjelder i et år etter fratredelse, men rapporteringspliktig skal uansett innhente opplysninger og gjøre en vurdering av hvilke forsterkede tiltak som er nødvendige. En tidligere PEP vil fremkomme i listen i 20 år etter at personen har fratredt.
Analyse av mønstre og nettverk
Vår løsning for å unngå svindel er delvis basert på mønstergjenkjenning og nettverksanalyse. AML Compliance analyserer konkurser for å identifisere selskaper og styremedlemmer med høy risiko. Svindel følger ofte gjentatte mønstre.
Gjennom vårt dynamiske regelverk blir du advart om de som kan utgjøre en risiko, og derfor bør undersøkes før du starter et forretningsforhold.
Vi jobber for å bekjempe organisert økonomisk kriminalitet og terrorisme. Vi hjelper deg med å beskytte deg mot potensielle søksmål og pengetap knyttet til slik økonomisk kriminalitet.
Derfor er RiskGuardian - AML Compliance den rette løsningen for deg
