KYC - Know Your Customer
Poduzeća u financijskom sektoru ili u bilo kojoj drugoj industriji gdje poslovanje podrazumijeva velike novčane transakcije, moraju se pridržavati zakonodavstva EU za sprječavanje pranja novca.
Kazne za nepridržavanje su visoke i vrlo stroge, stoga je Dun & Bradstreet razvio Complience Solutions, a u koje su uključeni i Know Your Customer (KYC) izvještaji koji osiguravaju usklađenost (Complience) s lokalnim zakonskim propisima o pranju novca. KYC izvještaji osiguravaju usklađenost i provjeravaju ako je
- poduzeće
- odgovorna osoba
- država u kojoj poduzeće ima sjedište
na crnim listama i umiješano u pranje novca.
