Perpetual KYC Leitfaden

Perpetual KYC Leitfaden – Automatisierung von Third-Party-Compliance

Da die KYC-Vorschriften und die Arbeitsbelastung weiter zunehmen, stoßen Compliance-Teams an ihre Grenzen. Glücklicherweise gibt es eine Reihe neuer Techniken und Technologien, die Compliance-Experten dabei helfen, ihre Kosten und Arbeitsbelastung zu reduzieren.

Im Leitfaden Perpetual KYC gehen wir auf die Herausforderungen ein, mit denen Compliance-Experten konfrontiert sind, und darauf, wie automatisiertes Onboarding und Always-on-Compliance die Sorgfaltspflicht gegenüber Dritten verändern. Obwohl wir uns auf KYC konzentrieren, ist dieser Leitfaden auch für andere Compliance-Bedürfnisse von Drittanbietern wie KYB und KYV nützlich.

Lesen Sie ihn von Anfang bis Ende oder springen Sie direkt zu dem Abschnitt, der Sie am meisten interessiert. 

  • Automatisierung von Third-Party-Compliance und KYC-Onboarding
  • Ständig verfügbare Compliance und Perpetual KYC
  • Die überraschenden Kosteneinsparungen von Perpetual KYC
  • Wirtschaftlich Berechtigte – Schritt für Schritt aufdecken (Ultimate Beneficial Ownership)
  • Checkliste: Sind Sie bereit für Perpetual KYC?
  • Einführung in D&B Risk Analytics Compliance Intelligence

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