Globale Daten zu wirtschaftlich Berechtigten (UBO)
Überprüfung der PEP- und Sanktionslisten und Adverse Media-Daten
Revisionssichere Dokumentation direkt in D&B OnBoard
Kommen Sie schnell mit neuen Partnern ins Geschäft
In vier Schritten zum Erfolg:
1. Legen Sie das Ziel Ihrer Überprüfung fest. Dies gilt für jeden neuen Geschäftspartner oder Lieferanten.
2. Identifizieren Sie das zu überprüfende Unternehmen bzw. die zu überprüfende Person. Sie erhalten Zugriff auf Compliance-bezogene Informationen, wie z. B. Sanktionslisten, Informationen zum wirtschaftlich Berechtigten, Adverse Media und PEP-Listen.
3. Fügen Sie Notizen hinzu (z. B. Kategorisierungen und Warnmeldungen).
4. Jede Überprüfung kann direkt in D&B Onboard archiviert werden und ist für alle Bearbeiter vollständig nachvollziehbar. Die Überprüfungen können regelmäßig nachbereitet werden, um die Prozesse der Abteilung zu sichern und zu automatisieren.
Warum D&B Onboard die richtige Lösung für Sie ist
Greifen Sie direkt auf globale Sanktionslisten zu
Archivieren Sie Ihre Suchvorgänge zum Zwecke der revisionssicheren Dokumentation
Stellen Sie schnell & einfach fest wer der wirtschaftlich Berechtigte ist
Treffen Sie auf der Grundlage vertrauenswürdiger Daten schneller vorschriftenkonforme Entscheidungen
Ihre Vorteile:
Finanzinformationen zum Unternehmen (Credit Report)
Online Tool - Installation und IT-Wissen sind nicht notwendig
Tägliche Aktualisierungen
Flexible Produktkonfigurationen
Family Trees
Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten
Screening gegen Sanktionslisten und Beobachtungslisten
Informationen zu PEPs & Adverse Media
Reports werden immer inkl. Zeitstempel & Datum ausgeliefert
