1. Legen Sie das Ziel Ihrer Überprüfung fest. Dies gilt für jeden neuen Geschäftspartner oder Lieferanten.
2. Identifizieren Sie das zu überprüfende Unternehmen bzw. die zu überprüfende Person. Sie erhalten Zugriff auf Compliance-bezogene Informationen, wie z. B. Sanktionslisten, Informationen zum wirtschaftlich Berechtigten, Adverse Media und PEP-Listen.