Søg
RiskGuardian Suite - AML Compliance
Sørg for, at du ved, hvem du handler med, og beskyt din virksomhed mod hvidvask. AML Compliance (anti-money laundering) hjælper dig med at overholde loven.
Hvad er AML Compliance?
AML Compliance er vores løsning til at beskytte din virksomhed mod svindel. Den overvåger og opdager automatisk mistænkelige aktiviteter, såsom hvidvaskning af penge, formodet bedrageri, finansiering af terrorisme eller skatteunddragelse.
Du kan også hurtigt få adgang til oplysninger om PEP (politisk eksponerede personer) eller på anden måde sanktionerede enkeltpersoner eller virksomheder.
Dette er det ultimative værktøj til at opdage, forudsige og beskytte din virksomhed mod ulovlige aktiviteter.
Vi arbejder for at bekæmpe organiseret økonomisk kriminalitet og terrorisme, og vi hjælper dig med at beskytte dig selv mod potentielle retssager og tab af penge relateret til sådan økonomisk kriminalitet.
- Automatiseret screening og overvågning i realtid
- Førsteklasses data om europæiske forbrugere og virksomheder
- Eliminerer alle tidskrævende manuelle opslag
- Global screening mod PEP, sanktionslister og sortlister
- Virksomhedsdata og personlige oplysninger (reelle rettighedshavere, PEP, sanktion)
- Tilgængelig via API eller SFTP
Kom i gang nu?
Hvorfor vælge Risk Decisioning?
Analyse af mønstre og netværk
Vores løsning til at undgå svindel er delvist baseret på mønstergenkendelse og netværksanalyse.
AML Compliance analyserer konkurser for at identificere højrisikovirksomheder og bestyrelsesmedlemmer. Svig følger ofte gentagne mønstre.
Gennem vores dynamiske regler advares du om dem, der kan udgøre en risiko, og derfor bør undersøges, før du starter et forretningsforhold.
Dette får du:
Vil du høre mere?
RiskGuardian Suite - for fuld beskyttelse
Alle våre produkter og tjenester
Vi har løsninger inden for flere forretningsområder, såsom datadrevet salg- og markedsføring samt risiko. og kreditt, analyse og innsikt, forretningsinformasjon og datakvalitet.