RiskGuardian Suite -
AML Compliance

Vårt moderna API gör det enklare att kolla upp potentiella affärspartner för due diligence.

Ha rätt lösning på plats

Vi arbetar för att bekämpa organiserad ekonomisk brottslighet och terrorism. Vi kommer att hjälpa dig att skydda dig mot potentiella stämningar och förluster i samband med sådan ekonomisk brottslighet.

  • Automatiserad screening och bevakning i realtid
  • Förstklassig data om europeiska konsumenter och företag
  • Eliminerar tidskonsumerande manuella kontroller
  • Globala PEP- och sanktionslistor och svarta listor
  • Affärs- och personuppgifter (verklig huvudman, PEP, sanktion)
  • Tillgänglig via API eller SFTP
Vad är AML Compliance?

AML Compliance är vår lösning för att skydda ditt företag från att utnyttjas av penningtvätt och finansiering av terrorism. Vår tjänst övervakar och upptäcker automatiskt förändring av styrelse och verklig huvudman. Genom daglig kontroll mot PEP- och sanktionslistor kan du upptäcka, förutse och skydda sig mot olagliga aktiviteter.

AML Compliance

Lär känna dina kunder (KYC) på riktigt
Arbetar över gränser och system
"One-off"-screenings och dagliga varningar
Följ dataskyddslagar och standarder

Produktsammanfattning

  • Automatiserad onboarding
  • Verifierade företagsuppgifter
  • UBO:s och styrelseledamöter
  • Verifierade personuppgifter
  • Över 550 stora datakällor
  • Mer än 120 miljoner konsumenter
  • Över 270 banker i hela Europa
  • Global PEP- och sanktionslistor samt data om svarta listor
  • Verifiering i realtid
  • Speciellt utformad för att uppfylla kraven enligt fjärde och femte AML-lagstiftningen
  • Optimerad för stora datavolymer
  • Dun & Bradstreets unika identifieringar för personer, företag, verklig huvudman och styrelseledamöter
  • Automatiserad screening och övervakning i realtid
  • Portföljövervakning med dagliga varningar och sammanfattning av screening
  • Dun & Bradstreet Matching Technology & Algoritms (matchindikatorer)
  • Automatiserat arbetsflöde för AML
  • Automatiserad process för KYC
  • Tillgänglig via API eller SFTP
  • Korrekt, ren och dupliceringsfri data
  • GDPR-kompatibel data
  • I enlighet med AML-lagar och standarder

RiskGuardian Suite – få fullt skydd

En lösning med tjänster som kan ge fullt skydd för hela ditt företag. Kolla in dem separat, kombinera dem eller kontakta våra säljare direkt så kommer de att leda dig till rätt lösning för dina behov.

Credit Reports

För alla företag i alla storlekar. Skaffa hela bilden eller välj bara den som är relevant för ditt ändamål. Tillägg finns, t.ex. bevakning och portfölj.

Läs mer
AML Compliance

Kontrollera dina affärspartners för due diligence automatiskt – inklusive misstänkta pengaröverföringar, PEP- och sanktionslistor.

Läs mer
Risk Decisioning (API)

Anslut till vårt moderna API och få fullservicelösningen för automatisering av kredit.

Läs mer

Nyfiken på att veta mer?

Fyll i dina kontaktuppgifter så kontaktar vi dig inom kort: