InfoTorg – Identifiera
och kartlägga oseriösa företag

Kursen med praktiska övningar i fokus och som belyser hur företag används i kriminella sammanhang

Se kursdatum

Praktisk information

PRIS:
Kostnadsfri kurs
KURSLEDARE
Christian Zittenbaum, utbildningsspecialist Dun & Bradstreet

ÖVRIGT
Kursen hålls antingen fysiskt eller via Teams. Det innebär att vi inte kombinerar en fysisk kurs med Teams utan har separata kurstillfällen för dem. Längre ner på sidan hittar du kursdatumen som beskriver om det är en fysisk kurs eller online. När utbildningarna är i Teams så kommer du få en länk skickad till dig några dagar innan kursen startar.

FRÅGOR?
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på academy@dnb.com.

Välkommen på en uppföljningskurs till ”InfoTorg – Identifiera varningssignaler”

På denna kurs står praktiska övningar i fokus för att du ska bli ännu bättre på att identifiera, kartlägga och undvika oseriösa aktörer.

Bakom ca 90 företag i mellersta Sverige står ett kriminellt nätverk. Syftet med bolagen är att de ska användas för bedrägerier. Många pågår just nu.

För att kunna genomföra bedrägerierna strävar företagen efter att bygga upp en fin fasad och bli kreditvärdiga, ofta på falska grunder. Sedan köper de in varor eller tar lån. Bolagen får skulder och försätts därefter i konkurs. I styrelserna sitter målvakter och flertalet av dem är inte ens kvar i Sverige.

Genom övningar ska du finna varningssignaler och se gemensamma mönster på en handfull av ovan företag och dess företrädare.

denna kurs får du bland annat lära dig att:

  • Bli tryggare i din tolkning och identifiering av varningssignaler.
  • Se gemensamma mönster och avvikelser på företagen och dess företrädare.
  • Genom flertalet praktiska övningar lära dig att upptäcka och träna ditt öga för att avslöja oegentligheter.
  • Använda checklistan om varningssignaler i våra övningar.

Vi rekommenderar att du gått kursen, InfoTorg – Identifiera varningssignaler, då vi kommer använda oss av checklistan med varningssignaler därifrån i våra praktiska övningar.

Utbildningen vänder sig primärt till dig som arbetar med utredning, handläggning, kartläggning, KYC-kontroller, inköp eller research av något slag, stort som smått. Dock bör du ha en god kunskap om InfoTorg då vi kommer gå in på mycket detaljer med högt tempo.

Kurstillfällen och anmälan

Kursen hålls i Teams.

Kostnadsfritt Kostnadsfritt

Kursen hålls i Teams.

Kostnadsfritt Kostnadsfritt

Rosenborgsgatan 4, Solna (Fysisk närvaro. Ej via Teams)

Kostnadsfritt Kostnadsfritt

Kursen hålls i Teams

Kostnadsfritt Kostnadsfritt