Zakonodaja zahteva, da finančne institucije in podjetja mora preveriti, ali so njihove stranke politično izpostavljene osebe, PEP (politično izpostavljene osebe) ali če so na seznamu sankcije za pranje denarja in terorizem. A PEP je po mnenju svojega položaja in vpliv imajo položaj, ki sama po sebi predstavljajo tveganje za uporabijo kot podkupovanje. Gre za tiste, ki imajo ali so imeli pomembno javno funkcijo, kot so ministri in predsedniki vlad. Poleg teh upravljanje funkcije so vključeni tudi v mednarodnih organizacijah. Prepovedano je ne delati posel s PEP in ne s svojimi družinskimi člani ali znane kolegi (RCA, sorodnika ali blizu Associates), vendar zakon zahteva, da podjetja zavedajo kateri kupci so PEP. Seznami sankcije vključujejo sezname iz EU/ZN, ki vsebuje imena ljudi, ki se izreče zaradi motenj ali povezave do terorizma. Ti ljudje ne smejo poslovati s.
Dun & Bradstreet osebe rešitev zagotavlja, da so vedno poslovanje z ustreznimi podatki za odločanje in poenostavlja postopek za vas, da lahko v skladu s predpisi, ki veljajo. Po izbiri pravico strank in se zavedajo vseh obveznosti v zvezi z poslovnega odnosa, ustvariti pogoje za doseganje ustrezne zaradi potrebne skrbnosti.
