Compliance & AML (anti-hvitvasking)
Våre compliance- og AML-løsninger benyttes av banker, kredittinstitusjoner og virksomheter i 19 land. Løsningene lar deg kontrollere og sikre etterlevelse av hvitvaskingsloven enklere. Vi holder systemene dine oppdaterte og lovlige ved å verifisere foretak og personer, samt legge til reelle rettighetshavere og styremedlemmer i din kundedatabase.
Å bruke våre produkter og tjenester vil sikre at du tar riktige beslutninger innenfor et stadig mer komplekst globalt landskap. Det vil gi deg verktøy for å håndtere AML-risikoer raskt og smidig. Med Dun & Bradstreet får du API-tilgang til oppdaterte lover, regler og PEP-databaser (politisk eksponerte personer), sanksjonslister og reelle rettighetshavere både på lokalt og internasjonalt nivå. Du unngår å gjøre forretninger med sanksjonerte foretak og enkeltpersoner.
Samarbeider om sikkerhet og tilgjengelig compliance-data
Høy sikkerhet og samsvar med reglene er et absolutt krav. I samarbeid med Headit har vi sikret oss styrket kompetanse og gode løsninger.
Vi hjelper deg med å finne riktig løsning tilpasset dine behov
Vi er eksperter på data og analyser, og hjelper deg gjerne med å bli mer datadrevet. Fyll ut skjemaet, og vi kontakter deg for en innledende samtale.
Les mer om Personvern
