Fra 1. oktober vil vårt testmiljø være basert på syntetiske testdata fra Folkeregistret  Les mer

Risk Guardian Suite | AML Compliance

Kjenn dine kunder (KYC)

Sørg for at du kjenner til hvem du gjør forretninger med, og sikre din bedrift mot hvitvasking. AML Compliance hjelper deg til å overholde lovverket.

Bestill gratis rådgivning nå!

  • Automatisert screening og overvåkning i sanntid
  • Eliminerer alle tidkrevende manuelle oppslag
  • Global screening mot PEP, relle rettighetshavere og sanksjonslister 
  • Førsteklasses data om europeiske forbrukere og bedrifter

AML Compliance

Bli kjent med dine kunder (KYC) på ekte

Screening og daglige varsler
Fungerer påtvers av landegrenser og systemer
Følger lover og standarder for databeskyttelse
Star wars army to protect you

Hva er AML Compliance?

AML Compliance er vår løsning for å beskytte virksomheten din mot svindel. Den overvåker og oppdager automatisk mistenkelige aktiviteter som hvitvasking, mistanke om svindel, finansiering av terrorisme eller skatteunndragelser. Du kan også få rask tilgang til informasjon om PEP (politisk eksponerte personer) eller på annen måte sanksjonerte enkeltpersoner eller selskaper.

Dette er det ultimate verktøyet for å oppdage, forutse og beskytte virksomheten mot ulovlige aktiviteter.

Vi jobber for å bekjempe organisert økonomisk kriminalitet og terrorisme. Vi hjelper deg med å beskytte deg mot potensielle søksmål og pengetap knyttet til slik økonomisk kriminalitet.

 

Bric-alueanalyysi

Analyse av mønstre og nettverk

Vår løsning for å unngå svindel er delvis basert på mønstergjenkjenning og nettverksanalyse. Bisnode AML Compliance analyserer konkurser for å identifisere selskaper og styremedlemmer med høy risiko. Svindel følger ofte gjentatte mønstre.

Gjennom vårt dynamiske regelverk blir du advart om de som kan utgjøre en risiko, og derfor bør undersøkes før du starter et forretningsforhold.

Dette får du:

  • Bisnodes unike identifikator for personer, selskaper, reelle rettighetshavere og styremedlemmer
  • Automatisert screening og overvåking i sanntid
  • Porteføljeovervåking med daglige varsler og sammendrag av screening
  • Bisnode Matching Technology & Algorithms (matchindikatorer)
  • Automatisert arbeidsflyt for anti-hvitvasking (AML)
  • Automatisert prosess for KYC (kjenn din kunde)
  • Tilgjengelig via API eller SFTP
  • Nøyaktige, oppdaterte og duplikatfrie data
  • GDPR-kompatible data
  • I samsvar med hvitvaskingsloven og standarder
  • Automatisert onboarding
  • Bekreftet selskapsinformasjon
  • Reelle rettighetshavere og styremedlemmer
  • Verifiserte personopplysninger
  • Over 550 viktige datakilder
  • Over 120 millioner forbrukere
  • Over 270 banker i hele Europa
  • Global PEP, sanksjonslister og svartelister
  • Verifisering i sanntid
  • Spesielt designet for å oppfylle kravene i fjerde og femte AML-lovgivning
  • Optimalisert for store datamengder


Vi vet det kan være utfordrende å få oversikt over juridiske krav og tolke dem riktig når det gjelder hvitvaskingsloven. Spesielt når du jobber på tvers av landegrenser og systemer.

Kom i gang nå?

Vi tilbyr deg gratis rådgivning for å hjelpe deg til å få bedre oversikt. Fyll ut skjemaet, og vi kontakter deg så snart som mulig.

Les mer om Personvern

Risk Guardian Suite - for full beskyttelse

En løsning med tjenester som kan gi full beskyttelse for hele bedriften din. Les mer om våre produkter, eller kontakt oss, så hjelper vi deg med å finne riktig løsning tilpasset dine behov.
Kredittrapporter
For alle virksomheter i alle størrelser. Få hele bildet, eller bare velg det som er relevant for deg. Tillegg finnes, f.eks. overvåking og portefølje.
Les mer
AML Compliance
Sjekk dine forretningspartner for due diligence automatisk - inkludert mistenkelige pengeoverføringer, PEP og sanksjonslister.
Risk Decisioning
Automatiser prosessene for dine kredittsøknader, og øk salgsvolumet uten å gi avkall på ønsket risikonivå. Sikker og effektiv B2B/B2C kunde-onboarding.

Vi har kunder med virksomhet i hele verden

Her kan du lese mer om noen av dem.

Les våre kundecaser

Alle våre produkter og tjenester

Vi har løsninger innenfor flere forretningsområder som datadrevet markedsføring og salg, risiko og kreditt, analyse og innsikt, forretningsinformasjon og datakvalitet.

Les mer om våre produkter og tjenester