AML Compliance hjelper deg med å etterleve loven og å sikre ditt omdømme

Vår løsning for å unngå svindel er delvis basert på mønstergjenkjenning og nettverksanalyse. AML Compliance analyserer konkurser for å identifisere selskaper og styremedlemmer med høy risiko. Svindel følger ofte gjentatte mønstre.

Gjennom vårt dynamiske regelverk blir du advart om de som kan utgjøre en risiko, og derfor bør undersøkes før du starter et forretningsforhold.

Vi jobber for å bekjempe organisert økonomisk kriminalitet og terrorisme. Vi hjelper deg med å beskytte deg mot potensielle søksmål og pengetap knyttet til slik økonomisk kriminalitet.