Fra 1. oktober vil vårt testmiljø være basert på syntetiske testdata fra Folkeregistret  Les mer
Ny guide!

De fem beste tipsene for en effektiv screening av dine kunder

Lær hvordan du kan effektivisere din screening og ta smartere beslutninger.

paivityspalvelut-390x260.png

Sanksjonslister og lister over politisk eksponerte personer, såkalte PEP-lister, oppdateres i et stadig raskere tempo. 

Med den russiske invasjonen av Ukraina har mange selskaper spurt seg selv om de har et nøyaktig og oppdatert bilde av kunde- og leverandørporteføljen sin (KYC). 

En turbulent verdenssituasjon gir et økt behov for å overvåke endringer i sanksjonslistene og å ha effektive prosesser for å identifisere reelle eiere og avdekke hvitvasking.

Screeningsprosessen er imidlertid ganske komplisert ettersom situasjonen er i stadig endring og antallet personer og enheter som må sjekkes er omfattende. Derfor er det viktig at du og selskapet ditt har den rette informasjonen for å kunne ta gode beslutninger. 

 

Vi har samlet våre fem beste tips til en robust og effektiv screening av dine kunder og leverandører:
5 tips for effektiv screening (KYC)

 

  • Avklar bedriftens risikovilje
  • Invester i kvalitetsdata
  • Automatiser der det er mulig
  • Kontinuerlig overvåk for potensielle endringer som kan påvirke din risiko
  • Forstå konsekvensene og ringvirkningene av sanksjoner


Våre compliance & AML-løsninger hjelper deg å følge regelverket

Løsningene lar deg kontrollere og sikre etterlevelse av hvitvaskingsloven enklere, og du unngår å gjøre forretninger med sanksjonerte foretak og enkeltpersoner.