Dieses Whitepaper hilft Ihnen dabei, Identifikation und Monitoring der Personen hinter Ihren Geschäftspartnern besser zu verstehen.
Denn: Die Identifizierung und Verifizierung der wirtschaftlich berechtigten Person kann zeitlich zu einem großen Aufwand führen. Man muss hier die Strukturen nicht nur innerhalb eines Landes berücksichtigen, sondern auch über die Grenzen hinweg in anderen Ländern recherchieren. Besonders die Überwachung der Veränderungen stellt dabei eine weitere zeitliche Herausforderung dar.
Mit einem kontinuierlichen Monitoring auf Basis des Ausgangsunternehmens erkennen Sie Veränderungen in der Eigentümerstruktur auf allen Ebenen, prozentual und strukturell.
Laden Sie sich das kostenlose Whitepaper herunter und minimieren Sie damit Schritt für Schritt geschäftliche Risiken.