Automatisierte Identifikation des wirtschaftlich Berechtigten
Vollständige und revisionssichere Dokumentation des Ermittlungspfades
Informationen aus zertifizierten Quellen
Schnelle Identifikation des wirtschaftlich Berechtigten
Die Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten ist einer der Schwerpunkte des Geldwäschegesetzes (GwG), und die Erfüllung der Sorgfaltspflichten beinhaltet die Feststellung der Kundenidentität.
Unternehmen müssen vor einer Transaktion oder Geschäftsbeziehung den wirtschaftlich Berechtigten ihres Geschäftspartners identifizieren. Bei Nichtbeachtung des Gesetzes können hohe Geldstrafen oder sogar Freiheitsentzug drohen.
Die Dun & Bradstreet Lösung „Wirtschaftlich Berechtigter Offline“ unterstützt Sie dabei, automatisiert die aufwendigen Prüfungen der komplexen Eigentumsstrukturen durchzuführen. Durch einen Massenabruf können die wirtschaftlich Berechtigten Ihrer Geschäftspartner automatisiert zugeordnet und komfortabel in die jeweiligen Kundensysteme eingespielt werden.
Somit hilft Dun & Bradstreet Ihnen, Ihre Sorgfaltspflichten zu erfüllen und sich konform zu dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) zu verhalten.
Automatisierte Identifikation des wirtschaftlich Berechtigten
Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten auf einen Blick
- Automatisierte Identifikation des wirtschaftlich Berechtigten – Unterstützung Ihrer Sorgfaltspflichten nach GwG
- Für Massendaten und große Datenportfolios – Schnelligkeit und Kosteneffizienz
- Vollständige und revisionssichere Dokumentation des Ermittlungspfades
- Informationen aus zertifizierten Quellen
Erfüllung Ihrer Sorgfaltspflichten nach GwG
Geldwäscheprävention, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen – was genau sind Ihre Pflichten?
- Identifizierung des Kunden
- Ermittlung der Anteilseigner und wirtschaftlich Berechtigter
- Abklärung des Hintergrunds der Geschäftsbeziehung
- Laufende Kontrolle und Monitoring