Compliance, KYC & AML

Durch unsere Zusammenarbeit mit Dun & Bradstreet können wir Lösungen anbieten, die internationale Compliance-Prozesse vereinfachen und die Einhaltung von weltweiten gesetzlichen Auflagen fördern. So erhalten Sie mit D&B Onboard z.B. Zugang zu einem Online-Tool, mit dem Sie zuverlässige Informationen über Ihre Kunden und Lieferanten zentral abrufen können. Um Ihre Entscheidungsgrundlagen weiter zu vervollständigen und klarer herauszustellen, mit wem Sie Geschäfte machen, erstellen wir für die Unternehmen in Ihrem Portfolio auch Übersichten zu Konzernstrukturen. Damit können Sie sicherstellen, dass es im Netzwerk rund um den Geschäftspartner keine Unregelmäßigkeiten gibt. So haben Sie mehr Sicherheit und Kontrolle in Bezug auf aktuelle Geldwäsche-Vorschriften.

Mit den Dun & Bradstreet Lösungen haben Sie die Möglichkeit, das Screening nach politisch exponierten Personen und Treffern auf Sanktionslisten in Ihr eigenes Kundenverzeichnis zu integrieren. Ihre Kunden werden dann basierend auf diesen Parametern identifiziert, zum Beispiel bei der Aufnahme von Kunden, wenn auch deren Kreditwürdigkeit geprüft wird. Auf diese Weise wird das Compliance-Screening bei der Registrierung von Neukunden zu einer Selbstverständlichkeit. Es kann aber auch zur täglichen Überprüfung des bestehenden Kundenportfolios genutzt werden. Dank Compliance-Screening anhand von Echtzeit-Updates können Sie sicherstellen, dass Ihre Kundendaten immer aktuell und relevant sind.