Vores compliance- og AML-løsninger giver dig mulighed for nemmere at kontrollere og sikre overholdelse af hvidvaskloven. Vi holder dine systemer opdaterede og lovlige ved at verificere virksomheder og enkeltpersoner, samt tilføje rigtige licenstagere og bestyrelsesmedlemmer til din kundedatabase.
Compliance & AML
Vores compliance- og AML-løsninger hjælper dig med at overholde reglerne.
Med vores produkter og tjenester kan du træffe de rigtige beslutninger i et stadig mere komplekst og globalt landskab. Du får API-adgang til opdaterede love, regler og PEP-databaser (politisk udsatte personer), sanktionslister og reelle rettighedshavere på både lokalt og internationalt niveau.
Tag dine forhåndsregler og forebygg krisesituationer
Compliance er et vigtigt forretningsben for mange virksomheder og et nødvendigt onde for andre. Compliance er et stort og kompliceret område, som dækker over rigtig mange aktiviteter og processer.
Det er alt lige fra interne politikker og struktur, oplæring og træning af medarbejdere til sikring af, at produkter/materialer overholder lovgivningen på gældende markeder mv.
Få et klart billede af, hvem du handler med og undgå dårlig omtale
En gennemarbejdet compliancepolitik er for en virksomhed, som en husforsikring er for en husejer. Det er en nødvendighed, hvis man vil sikre sit bagland og være i stand til at forebygge worst case situationer.
Vi har specialiseret os i at hjælpe virksomheder med at automatisere screeningsprocesser af privatpersoner og virksomheder og med at finde frem til de reelle ejere af virksomheder på tværs af hele verden. Vi ved af erfaring, at mange virksomheder stadig arbejder meget manuelt med screening af deres kunder og samarbejdspartnere, og at endnu færre kontinuerligt foretager detaljerede baggrundstjek på deres relationer.
Men denne proces kan automatiseres og digitaliseres igennem vores globale compliance løsninger, hvilket betyder, at du kan få frigivet både ressourcer og tid i din compliance afdeling.
Det du ved om de virksomheder, du handler med er kun toppen af isbjerget
Det kan måske være lidt af en jungle at holde styr på alt inden for lovgivningen, og derfor har vi samlet et hurtigt overblik over de informationslister, som er vigtige at være opmærksom på, når du arbejder med compliance.
Vores compliance løsninger giver dig mulighed for nemt og hurtigt at tage de væsentligste forbehold, når det gælder om at overholde love, regler og etiske standarder.
- Forebyg regulative undersøgelser og undgå sanktioner
- Skab vækst uden at gå på kompromis med compliance
- Tjek de helt rigtige data og undgå dårlige relationer
- Vær en troværdig og social ansvarlig erhvervsdrivende
Vi hjælper dig med at finde den rigtige løsning
Vi er eksperter i data og analyse – og vi står klar til at hjælpe dig og din forretning med at blive mere datadrevet. Udfyld formularen, så kontakter vi dig til en indledende og uforpligtende samtale.
Læs mere Data & Privacy
