Alle vores produkter og tjenester
Vi har løsninger inden for flere forretningsområder, såsom datadrevet salg- og markedsføring samt risiko. og kreditt, analyse og innsikt, forretningsinformasjon og datakvalitet.
Bisnode Risk Guardian Suite | AML Compliance
Kend dine kunder (KYC)
Sørg for, at du ved, hvem du handler med, og beskyt din virksomhed mod hvidvask. AML Compliance (anti-money laundering) hjælper dig med at overholde loven.
- Automatiseret screening og overvågning i realtid
- Førsteklasses data om europæiske forbrugere og virksomheder
- Eliminerer alle tidskrævende manuelle opslag
- Global screening mod PEP, sanktionslister og sortlister
- Virksomhedsdata og personlige oplysninger (reelle rettighedshavere, PEP, sanktion)
- Tilgængelig via API eller SFTP
Hvad er AML Compliance?
AML Compliance er vores løsning til at beskytte din virksomhed mod svindel. Den overvåger og opdager automatisk mistænkelige aktiviteter, såsom hvidvaskning af penge, formodet bedrageri, finansiering af terrorisme eller skatteunddragelse.
Du kan også hurtigt få adgang til oplysninger om PEP (politisk eksponerede personer) eller på anden måde sanktionerede enkeltpersoner eller virksomheder.
Dette er det ultimative værktøj til at opdage, forudsige og beskytte din virksomhed mod ulovlige aktiviteter.
Vi arbejder for at bekæmpe organiseret økonomisk kriminalitet og terrorisme, og vi hjælper dig med at beskytte dig selv mod potentielle retssager og tab af penge relateret til sådan økonomisk kriminalitet.
Analyse af mønstre og netværk
Vores løsning til at undgå svindel er delvist baseret på mønstergenkendelse og netværksanalyse.
Bisnode AML Compliance analyserer konkurser for at identificere højrisikovirksomheder og bestyrelsesmedlemmer. Svig følger ofte gentagne mønstre.
Gennem vores dynamiske regler advares du om dem, der kan udgøre en risiko, og derfor bør undersøges, før du starter et forretningsforhold.
Bisnode AML Compliance
Lær dine kunder (KYC) at kende for alvor
Screening og daglige alarmer
Arbejder på tværs af grænser og systemer
Overholder databeskyttelseslove og standarder
Dette får du:
- Bisnodes unikke identifikator for enkeltpersoner, virksomheder, reelle ejere og bestyrelsesmedlemmer
- Automatiseret screening og overvågning i realtid
- Porteføljeovervågning med daglige alarmer og opsummeringer af screening
- Bisnode Matching Technology & Algorithms (match-indikatorer)
- Automatiseret arbejdsgang mod hvidvaskning af penge (AML).
- Automatiseret proces for KYC (kend din kunde)
- Tilgængelig via API eller SFTP
- Nøjagtige, opdaterede og duplikatfrie data
- Data i overensstemmelse med GDPR
- I overensstemmelse med hvidvaskloven og standarder
- Automatiseret onboarding
- Bekræftede virksomhedsoplysninger
- Reelle licenstagere og bestyrelsesmedlemmer
- Verificerede personlige oplysninger
- Over 550 vigtige datakilder
- Over 120 millioner forbrugere
- Over 270 banker i hele Europa
- Global PEP, sanktionslister og sortlister
- Verifikation i realtid
- Specielt designet til at opfylde kravene i den fjerde og femte AML-lovgivning
- Optimeret til store mængder data
Vil du høre mere?
Vi hjælper dig gerne med at blive mere datadrevet. Udfyld formularen, så kontakter vi dig til en indledende samtale.
Læs mere Data & Privacy
Bisnode Risk Guardian Suite – for fuld beskyttelse
En løsning med tjenester der giver fuld beskyttelse for din virksomhed. Læs mere om vores produkter eller kontakt vores salgsteam direkte, så hjælper vi dig med at finde den rette løsning.
Kredittrapporter
FTil alle virksomheder i alle størrelser. Få det fulde billede eller vælg blot den, der er relevant for dig. Derudover er der fx porteføljeovervågning og opsætning.
Læs mere
FTil alle virksomheder i alle størrelser. Få det fulde billede eller vælg blot den, der er relevant for dig. Derudover er der fx porteføljeovervågning og opsætning.
Læs mere
AML Compliance
Tjek automatisk dine forretningspartnere for due diligence, herunder mistænkelige pengeoverførsler, PEP- og sanktionslister.
Læs mere
Tjek automatisk dine forretningspartnere for due diligence, herunder mistænkelige pengeoverførsler, PEP- og sanktionslister.
Læs mere
Risk Decisioning (API)
Opret forbindelse til vores API og få den komplette løsning til at automatisere dine kreditbeslutninger.
Opret forbindelse til vores API og få den komplette løsning til at automatisere dine kreditbeslutninger.
Udvalgte kunder
Vi har kunder i alle størrelser og i alle brancher - bliv klogere på hvordan de arbejder datadrevet